近期，国投智能股份加密货币服务战队协助某公安局破获一起涉加密货币洗钱案件，涉案金额超1000万元。警方在多地抓获犯罪嫌疑人10余名，扣押涉案手机、电脑十余台，缴获涉案加密货币USDT若干。

经查，该犯罪团伙通过境外加密聊天软件“纸飞机”与境外上家联系，利用名下注册的多个企业支付宝账户，非法接收电信网络诈骗涉案资金；随后线下对接币商购买USDT加密货币并转回上家，通过低买高卖赚取差价牟利。目前，该案件正在进一步调查中。

上述洗钱模式俗称“码接回U”，“码”指支付宝、微信、聚合支付码等各类收款码，其核心是通过“收款码+加密货币交易”完成非法资金洗白。同类涉币洗钱模式还包括卡接回U、取现回U、购物回U、礼品卡回U等，部分模式已形成精细化分工的“车队”组织形式，资金流转过程中还可能经由境外担保平台操作。

近年来，“纸飞机+加密货币”凭借极强的匿名性，已成网络黑灰产的核心作案工具组合，给警方侦查办案带来诸多阻碍。国投智能股份推出的加密货币追踪分析系统——链踪，可以帮助执法办案人员对涉案地址的资金来源、去向进行追踪溯源和扩展分析，通过“生成调证函”对关键钱包地址进行调证分析。

“链踪”产品试用快速通道

官方网址：http://58.215.13.190:9100/#/login

同时，作为国内领先的链上追踪溯源分析及电子数据调查取证综合解决方案提供商，国投智能股份可为执法部门提供全方位的链上追踪溯源、电子数据取证分析等产品、技术及培训服务。